Riksbanksfullmäktiges möte 16 december 2022

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 18 november 2022

Protokoll bifogas
Anmärkning: Justering
Föredragande: Bo Broman

4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2022 inklusive Riksbankens finansiella resultat, prognos och vinstutdelning

Handling bifogas
Anmärkning: Information
Föredragande: Eva Julin, David Kjellberg, Henrik Gardholm, Ann-Leena Mikiver

5. Etiska regler för fullmäktige och direktionsledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

6. Fullmäktiges verksamhetsordning

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eric Frieberg

7. Granskningsmodell, fullmäktiges revisionsfunktion

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Nicklas Wallenborg och Olesya Brodin, KPMG, Eric Frieberg

8. Granskningsrapport - direktionsledamöteras utövande av tjänsten

Handling bifogas
Anmärkning: Rapport
Föredragande: Nicklas Wallenborg och Olesya Brodin, KPMG

9. Revisionsplan för 2023

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Nicklas Wallenborg och Olesya Brodin, KPMG, Eva Julin

10. Fullmäktiges revisionsfunktion 

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

11. Direktionens rapporter

a) Penningpolitisk rapport november
Anmärkning: Information
Föredragande: Per Jansson

b) Riksbankens verksamhetsplan och budget 2023
Anmärkning: Information
Föredragande: Mia Holmfeldt

c) Riksbankshuset
Anmärkning: Information
Föredragande: Robert Sirkka

12. Övrigt

13. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Bo Broman